Во Владимирской области бизнесмена подозревают в незаконном выводе денежных средств.
Региональное управление ФСБ сообщает, что мужчина 1978 г.р. обратил в свою пользу денежные средства в размере не менее 10 миллионов рублей .
По версии следствия, с 2018 по 2022 год бизнесмен, который был одновременно учредителем и генеральным директором фирмы, а также фактическим руководителем еще нескольких подконтрольных ему юридических лиц, сделал договоры на поставку металла через эти организации заказчику. При этом на самом деле реализацией контрактов занималась подрядная организация напрямую.
Чтобы получить доступ к безналичным деньгам, обвиняемый через программу «Клиент Банк» изготавливал поддельные платежные поручения и внутренние товарно-сопроводительные документы, сам же и подписывал их электронной цифровой подписью, но от имени директоров указанных фирм, а также вносил заведомо ложные сведения о совершаемых платежах.
Таким образом, мужчина сумел обратить в свою пользу денежные средства в размере не менее 10 миллионов рублей.
Во время следственных действий правоохранители получили необходимые предметы и документы, которые изобличают преступную деятельность этого предпринимателя. Кроме того, были изъяты денежные средства в размере около 2 500 000 рублей.
На основании переданных материалов ОРД, в мае 2022г. в отношении мужчины СУ СК России по Владимирской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст.187 УК РФ.
Отмечается, что обвиняемый не признает свою вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Фото пресс-службы УФСБ по Владимирской области
