Среда,18 Октября 2017 года
Войти на сайт Зарегистрироваться
Лого ТВ-МИГ
13 Октября 2015, 15:17

Поймали «чёрного» банкира

Фото с ресурса bankdirect.pro ©

Каждому хочется иметь свечной заводик. Об этом говорил еще отец Фёдор из «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова. Аллегорически это значит - иметь бизнес, пусть и незаконный, позволяющий, не напрягаясь, иметь постоянный доход.

Ну, не свечной заводик, так свой маленький нелегальный банк. Видимо, именно так рассуждал Артём Макаров, 37-летний житель города Коврова, в отношении которого расследуется уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области.

Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное создание юридического лица), ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных документов) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества).

По версии следствия, в 2011-2014 годах Макаров реализовал конспиративную систему по незаконному извлечению дохода в крупном размере путем проведения незаконной банковской деятельности. Ни больше, ни меньше. Можно сказать, на него снизошло финансово-преступное вдохновение.

А схема Макарова была проста: создание и использование фирм «однодневок», через расчетные счета которых по подложным платежным документам под видом оплаты поставок товаров и услуг, договоров займа обналичивались денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, а также получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль.

Эти самые средства клиентов возвращались им наличкой за вычетом 6 процентов от общей суммы. Эти 6 процентов составляли комиссионные Макарова за оказанные услуги.

За весь период подозреваемый произвел перечисление около 30 миллионов рублей, получив личный доход не менее 2 миллионов рублей.

Но как-то раз он, видимо, решил: «Хорошо, но мало». И начал обманывать своих «клиентов». В одном из случаев в марте 2014 года после обналичивания 1 миллиона 124 тысяч рублей, обвиняемый присвоил 700 тысяч рублей, принадлежащих коммерсанту. Вот так жадность «фраера» сгубила.

С учетом собранных материалов следствие ходатайствовало об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Судом ходатайство следствия удовлетворено.

Расследование уголовного дела при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ России продолжается.

Да, богата русская земля талантами. Но алчность и изощренный ум часто заводят «финансовых гениев» на скользкий преступный путь.


Количество показов: 985
  • Комментарии
Загрузка комментариев...

Возврат к списку

Онлайн трансляция
Новость короткой строкой
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
17 Октября, 15:35
Департамент природопользования объявил конкурс стипендий в области охраны
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
17 Октября, 13:58
В Суздале завершился межрегиональный командный турнир «Золотое кольцо России» по фехтованию на шпагах
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
17 Октября, 13:46
Завтра во Владимире пройдёт день бесплатной юридической помощи
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
17 Октября, 12:56
Студентка ВлГУ Анастасия Хомячкова одержала победу в первенстве мира по самбо
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
17 Октября, 11:44
Профилактическую операцию «Отопительный сезон» проведут сотрудники МЧС во Владимире
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
17 Октября, 10:53
Светлана Орлова принимает участие в 33-й сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, которая проходит в Страсбурге
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
17 Октября, 07:47
Во владимирских колониях стартовали отборочные игры КВН среди отрядов осуждённых
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
16 Октября, 16:52
Завтра во Владимире будет дан старт соревнованиям по спортивной гимнастике на Кубок памяти Толкачёва
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
16 Октября, 15:45
За прошедшую неделю на дорогах Владимирской области 4 человека погибли и 82 ранены
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
16 Октября, 14:32
Завтра сотрудники МЧС проведут противопожарный рейд по частному жилому сектору Владимира
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
16 Октября, 11:54
Футбольный клуб «Муром» обыграл лидера турнирной таблицы команду «Чертаново» со счётом 2:0
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
16 Октября, 10:21
Светлана Орлова сегодня принимает участие в работе сессии Совета Европы
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
15 Октября, 18:17
При возвращении из командировки скончался замначальника регионального управления службы судебных приставов Игорь Спицын
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
15 Октября, 10:18
На улицы Коврова скоро выйдут 5 новых троллейбусов класса «люкс»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
14 Октября, 16:12
Сегодня и завтра в областной библиотеке пройдёт книжная выставка, посвящённая Марине Цветаевой
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
14 Октября, 11:39
Следком начал проверку на Владимирском моторо-тракторном заводе в связи с задолженностью по зарплате
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
14 Октября, 11:37
Владимирское «Торпедо» разгромило в Смоленске местную команду ЦРФСО со счётом 3:1
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
14 Октября, 11:36
Сегодня во Владимире подведут итоги кинофестиваля «Владимирская вишня-2017»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
13 Октября, 15:46
Анастасия Конина завоевала серебряную медаль на всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
13 Октября, 14:57
Назначенная на четверг и перенесённая на 18:00 пятницы пресс-конференция Орловой вновь перенесена без указания даты
Что делать с «санкционными» продуктами?






  
Пробки во Владимире
© 2014 "ТВ-МИГ". Моменты Истории Города.
При полной или частичной перепечатке текстовых материалов
в печатных СМИ ссылка, а в интернете гиперссылка на "ТВ-МИГ" обязательна.
Для детей старше 18 лет.
® - на правах рекламы
Свидетельство о регистрации СМИ Рекламодателям
Разработка сайта - VLAD IT