Вторник,23 Мая 2017 года
Войти на сайт Зарегистрироваться
Лого ТВ-МИГ
18 Декабря 2015, 11:44

У «обнальщиков» конфисковали 35 миллионов рублей

Фото с ресурса zarplatyinfo.ru ©

Пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Владимирской области сообщает: суд вынес обвинительный приговор владимирскому предпринимателю, члену организованной преступной группы (далее – ОПГ) 47-летнему Олегу Смирнову. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных документов), ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 3 ст. 159-1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).

Мы уже писали о деятельности этой преступной группировки в материале «Кинули на 7 миллиардов». По делу «обнальщиков» усилиями следствия  у членов ОПГ было конфисковано в государственную казну 35 миллионов рублей.

Следствием и судом установлено: в 2013 году местный предприниматель Алексей Чемоданов  разработал схему проведения незаконной банковской деятельности. Желая иметь пусть и незаконный, но стабильный доход он создал ОПГ и вовлек туда 8 родственников и друзей.

Олег Смирнов был один из членов преступной  группировки. В его задачи входило проводить через расчетные счета подконтрольных фирм фиктивные операции, а затем обналичить деньги для юридических лиц, которые заинтересованы в кассовом обслуживании и получение наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль.

В 2013 году мошенники обналичили 7 миллиардов рублей и «заработали» на применении незаконных технологий более 170 миллионов рублей комиссионных.

Преступная деятельность ОПГ пресечена правоохранительными органами в конце 2013 года. Смирнов в ходе следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.  Суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 250 тысяч рублей.

Благодаря избранной следствием тактике и психологическим приемам, еще 6 обвиняемых заключили такие досудебные соглашения.

Лидер ОПГ Алексей Чемоданов и остальные ее члены Николай Чемоданов, Алексей Лясоха, Александр Рогоза, Олег Ратников, Александр Алексеев, Владимир Баринов, Владислав Валентир ранее осуждены к различным срокам наказания.

Конфискованные у членов ОПГ следствием 35 миллионов рублей и дорогостоящее оборудование обращены в доход государства.

Уголовными дела расследованы при оперативном сопровождении владимирского управления ФСБ России.


  • Комментарии
Загрузка комментариев...

Возврат к списку

Онлайн трансляция
Новость короткой строкой
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
22 Мая, 13:44
Росгвардейцы посетили воспитанников детского дома имени Карла Либкнехта
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
22 Мая, 12:09
26 мая во Владимире в Центре классической музыки пройдёт торжественное закрытие XIX концертного сезона
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
22 Мая, 11:20
Сегодня в кожно-венерологическом диспансере все желающие могут пройти бесплатный осмотр на рак кожи
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
22 Мая, 11:20
Сегодня на сцене Областной филармонии выступит Кристель Лури
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
22 Мая, 10:24
Во владимирском интернате для слепых и слабовидящих детей открылась тактильная выставка скульптора Черноглазова
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
22 Мая, 08:13
Владимирская область намерена войти в проект «Русские усадьбы»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
21 Мая, 14:12
Светлана Орлова провела рабочую встречу с генеральным директором «Дзопас Индастриз» Федерико Зоппасом
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
21 Мая, 14:12
Светлана Орлова провела рабочую встречу с гетманом Устецкого края Чешской республики Олдржихом Бубеничеком
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
21 Мая, 07:24
На V Владимирском экономическом форуме прошла презентация Доброграда как города «современного формата»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
20 Мая, 13:33
22 мая во Владимирской филармонии вновь выступит французская певица Кристель Лури
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
20 Мая, 10:06
Губернатор Светлана Орлова встретилась с послом Чили в России Родриго Ньето
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
19 Мая, 10:16
Во Владимире открывается V Межрегиональный экономический форум
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
19 Мая, 10:15
Через Владимир и Суздаль пройдёт автомотопробег с участием «Ночных волков»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
19 Мая, 10:15
Завтра во Владимирском экономическом форуме примет участие министр образования России Ольга Васильева
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
18 Мая, 14:15
20 мая владимирцев приглашают на встречу с автором детективных романов и телеведущей Татьяной Устиновой
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
18 Мая, 12:55
Завтра во Владимире пройдёт акция «Расти с книгой, малыш!»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
18 Мая, 12:42
На полигоне деревни Масленки Суздальского района стартует чемпионат по стрельбе из боевого оружия
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
18 Мая, 10:15
В рамках форума в Суздале презентуют культурно-гастрономический тур-бродилку и ночной квест по городу
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
18 Мая, 10:15
На Владимирском форуме будет подписан договор о партнёрстве между Суздалем и словацким Бардеёвом
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
18 Мая, 10:14
Областной онкодиспансер в честь 70-летия получил от губернатора сертификат на 6 миллионов рублей

Как вы оцениваете инцидент во владимирской школе № 15?







  
Пробки во Владимире
Последние комментарии
Так вот она какая, детская поликлиника №1? Григорий Белов Ну конечно, я слегка утрирую. Но по большому счёту - настаиваю на своей позиции. Уверен, что в подав...
Павлик Морозов или Герой нашего времени? Воронов Хуже всего в этой истории то,что находятся взрослые,готовые поддержать такую слежку. Получается,что ...
Павлик Морозов или Герой нашего времени? Анна Согласна. Уверена, что многие проголосовали бы по-другому, если бы это был их сын и записал бы разго...
Признан отцом посмертно Родович Ужас какой-то! И чего только не бывает! Земля ему пухом!
Так вот она какая, детская поликлиника №1? Сергей Григорий, Ваши бы слова да в средневековье.....когда дохли от занозы. Медицина далеко шагнула вперед...
Обсудили агротуризм Патриот Смолина: В США доход в бюджет от эко и агротуризма составляет 14 миллиардов долларов. У нас, естеств...
© 2014 "ТВ-МИГ". Моменты Истории Города.
При полной или частичной перепечатке текстовых материалов
в печатных СМИ ссылка, а в интернете гиперссылка на "ТВ-МИГ" обязательна.
Для детей старше 18 лет.
® - на правах рекламы
Свидетельство о регистрации СМИ Рекламодателям
Разработка сайта - VLAD IT