Четверг,08 Декабря 2016 года
Войти на сайт Зарегистрироваться
18 Декабря 2015, 11:44

У «обнальщиков» конфисковали 35 миллионов рублей

Фото с ресурса zarplatyinfo.ru ©

Пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Владимирской области сообщает: суд вынес обвинительный приговор владимирскому предпринимателю, члену организованной преступной группы (далее – ОПГ) 47-летнему Олегу Смирнову. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных документов), ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 3 ст. 159-1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).

Мы уже писали о деятельности этой преступной группировки в материале «Кинули на 7 миллиардов». По делу «обнальщиков» усилиями следствия  у членов ОПГ было конфисковано в государственную казну 35 миллионов рублей.

Следствием и судом установлено: в 2013 году местный предприниматель Алексей Чемоданов  разработал схему проведения незаконной банковской деятельности. Желая иметь пусть и незаконный, но стабильный доход он создал ОПГ и вовлек туда 8 родственников и друзей.

Олег Смирнов был один из членов преступной  группировки. В его задачи входило проводить через расчетные счета подконтрольных фирм фиктивные операции, а затем обналичить деньги для юридических лиц, которые заинтересованы в кассовом обслуживании и получение наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль.

В 2013 году мошенники обналичили 7 миллиардов рублей и «заработали» на применении незаконных технологий более 170 миллионов рублей комиссионных.

Преступная деятельность ОПГ пресечена правоохранительными органами в конце 2013 года. Смирнов в ходе следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.  Суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 250 тысяч рублей.

Благодаря избранной следствием тактике и психологическим приемам, еще 6 обвиняемых заключили такие досудебные соглашения.

Лидер ОПГ Алексей Чемоданов и остальные ее члены Николай Чемоданов, Алексей Лясоха, Александр Рогоза, Олег Ратников, Александр Алексеев, Владимир Баринов, Владислав Валентир ранее осуждены к различным срокам наказания.

Конфискованные у членов ОПГ следствием 35 миллионов рублей и дорогостоящее оборудование обращены в доход государства.

Уголовными дела расследованы при оперативном сопровождении владимирского управления ФСБ России.


АВТОР:
служба новостей ТВ-МИГ
  • Комментарии
Загрузка комментариев...
Loading...

Возврат к списку

Онлайн трансляция
Новость короткой строкой
8 Декабря, 10:43
Выставка работ художника Кожина «Без формул» открылась в Суздале в галерее Спасо-Преображенского собора Спасо-Евфимиева монастыря
8 Декабря, 10:42
«Очаровашки – 2016»: под таким названием с 8 по 10 декабря во Владимире пройдёт Новогодний турнир по художественной гимнастике.
7 Декабря, 15:33
8 декабря в областной библиотеке пройдёт вечер памяти художника Мокрова. Начало в 16:00
7 Декабря, 15:32
ВлГУ заключил соглашение о сотрудничестве с Линьийским университетом (КНР)
7 Декабря, 15:32
Во Владимире состоится Новогодний турнир по тяжёлой атлетике
7 Декабря, 15:01
Светлана Орлова провела совещание с главами муниципалитетов по реализации президентского послания
6 Декабря, 17:22
Преподаватели ВлГУ разработали концепцию олимпиадного движения для учителей-словесников
6 Декабря, 11:47
Ещё один квест в 42-й школе, на этот раз – не в бассейне. «Битва за Москву» – так называется этот исторический проект
6 Декабря, 11:47
«Семья в многонациональной России»: форум-фестиваль с таким названием открывается во Владимирской области
6 Декабря, 11:46
В Петушинском районе прошёл VI молодёжный фестиваль культур
5 Декабря, 14:35
В ответ на удар стихии: система РСЧС Владимирской области переведена в режим «Повышенная готовность»
5 Декабря, 13:51
В Меленках чествовали долгожителей
5 Декабря, 13:50
В Радужном создано отделение детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»
5 Декабря, 13:50
Завтра с 16:00 до 18:00 по телефону: 8(4922) 37-43-87 будет организована прямая телефонная линия по вопросам противодействия коррупции в полиции
4 Декабря, 12:39
Творческий коллектив молодых журналистов телевидения ВлГУ победил во Всероссийском конкурсе
4 Декабря, 12:39
Делегация Владимирской области принимает участие в V Санкт-Петербургском международном культурном форуме
4 Декабря, 12:39
Диспетчерский центр связи для глухих открыт во Владимирской области
2 Декабря, 13:26
«Танцы на ТНТ» во Владимире: сегодня в 18:00 в ОДК соберутся победители и лучшие участники проекта
2 Декабря, 12:44
Студентка юр. института ВлГУ Олеся Цыганова получила единовременную стипендию им. М. М. Сперанского Ассоциации юристов России
2 Декабря, 12:43
Весь вечер на сцене: Алексей Молдалиев 3 декабря устраивает творческий вечер в Центре культуры и искусства на Соборной площади
Послание Президента - это:






  
НАШИ ВИДЕОПРОЕКТЫ

В ДООЦ всегда рады любым посетителям
Пробки во Владимире
© 2014 "ТВ-МИГ". Моменты Истории Города.
При полной или частичной перепечатке текстовых материалов
в печатных СМИ ссылка, а в интернете гиперссылка на "ТВ-МИГ" обязательна.
Для детей старше 18 лет.
® - на правах рекламы
Свидетельство о регистрации СМИ Рекламодателям
Разработка сайта - VLAD IT