Понедельник,20 Февраля 2017 года
Войти на сайт Зарегистрироваться
18 Декабря 2015, 11:44

У «обнальщиков» конфисковали 35 миллионов рублей

Фото с ресурса zarplatyinfo.ru ©

Пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Владимирской области сообщает: суд вынес обвинительный приговор владимирскому предпринимателю, члену организованной преступной группы (далее – ОПГ) 47-летнему Олегу Смирнову. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных документов), ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 3 ст. 159-1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).

Мы уже писали о деятельности этой преступной группировки в материале «Кинули на 7 миллиардов». По делу «обнальщиков» усилиями следствия  у членов ОПГ было конфисковано в государственную казну 35 миллионов рублей.

Следствием и судом установлено: в 2013 году местный предприниматель Алексей Чемоданов  разработал схему проведения незаконной банковской деятельности. Желая иметь пусть и незаконный, но стабильный доход он создал ОПГ и вовлек туда 8 родственников и друзей.

Олег Смирнов был один из членов преступной  группировки. В его задачи входило проводить через расчетные счета подконтрольных фирм фиктивные операции, а затем обналичить деньги для юридических лиц, которые заинтересованы в кассовом обслуживании и получение наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль.

В 2013 году мошенники обналичили 7 миллиардов рублей и «заработали» на применении незаконных технологий более 170 миллионов рублей комиссионных.

Преступная деятельность ОПГ пресечена правоохранительными органами в конце 2013 года. Смирнов в ходе следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.  Суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 250 тысяч рублей.

Благодаря избранной следствием тактике и психологическим приемам, еще 6 обвиняемых заключили такие досудебные соглашения.

Лидер ОПГ Алексей Чемоданов и остальные ее члены Николай Чемоданов, Алексей Лясоха, Александр Рогоза, Олег Ратников, Александр Алексеев, Владимир Баринов, Владислав Валентир ранее осуждены к различным срокам наказания.

Конфискованные у членов ОПГ следствием 35 миллионов рублей и дорогостоящее оборудование обращены в доход государства.

Уголовными дела расследованы при оперативном сопровождении владимирского управления ФСБ России.


  • Комментарии
Загрузка комментариев...
Loading...

Возврат к списку

Онлайн трансляция
Новость короткой строкой
20 Февраля, 15:43
Владимирская самбистка Анастасия Хомячкова представит Россию на первенстве мира в Сербии
20 Февраля, 15:42
Во Владимирской области 15 тысяч человек старше 70 лет получили компенсацию взноса за капитальный ремонт
20 Февраля, 12:51
23 февраля в Загородном парке состоится спортивный праздник полиции Владимирской области
20 Февраля, 11:40
В 11:30 начались учения по эвакуации из многоэтажного дома по адресу Нижняя Дуброва, 48 во Владимире
19 Февраля, 10:13
840 миллионов рублей на ремонт дорожных ям направят в этом году 47 городам и посёлкам области
18 Февраля, 21:33
Во Владимирской области уничтожено более 300 килограммов санкционной продукции из Турции и Польши
18 Февраля, 21:32
У автоприборовской больницы появится частный диагностический центр
17 Февраля, 16:25
Владимирская школьница Рената Рамазанова участвует в шоу «Голос. Дети», которое стартует сегодня на «Первом канале»
17 Февраля, 15:58
Во Владимире пройдут учения по эвакуации жителей из многоэтажного дома при пожаре
17 Февраля, 15:54
В воскресенье в Суздале официально стартует юбилейный год «Золотого кольца России»
17 Февраля, 11:54
В воскресенье в Коврове состоится 55-й традиционный зимний мотокросс
17 Февраля, 11:21
Студентка ВлГУ Анастасия Хомячкова победила в первенстве России по самбо среди юниоров
16 Февраля, 12:14
Владимирский Центр классической музыки отмечает своё 25-летие
16 Февраля, 10:30
Сегодня день рождения у участницы Великой Отечественной войны ветерана следственных органов Марии Павловны Чернышовой
16 Февраля, 10:30
20 февраля во Владимире пройдут учения по эвакуации жителей из многоэтажного дома при пожаре
15 Февраля, 13:48
Прокуратура добивается, чтобы МУП «Ритуальные услуги» (Муром) выделяло квоты для трудоустройства инвалидов
15 Февраля, 13:19
Прокуроры выявили долги по заработной плате в племзаводе «Пролетарий» Вязниковского района на сумму 5 млн руб.
15 Февраля, 12:22
Знатокам улиц Владимира подарили книги: областная юношеская библиотека провела акцию «Растим читателя»
15 Февраля, 12:03
Велодорожек во Владимире станет больше на 6 километров, их проложат на Лыбедской магистрали
14 Февраля, 17:24
Завтра Светлана Орлова примет участие в презентации детского технопарка "Кванториум-33"
Следует ли ограничить фантазию родителей с именами детей?




  
НАШИ ВИДЕОПРОЕКТЫ

В ДООЦ всегда рады любым посетителям
Пробки во Владимире
Последние комментарии
Обман покупателей – почему не мошенничество? Житель Зачем куча госорганизаций, если всё держится на гражданской позиции? Зачем этот Роспотреб - собирать...
Турист пошёл другой владимир Должны быть какие-то мобильные приложения, которые позволят ему познакомиться с экспозицией самосто...
Кричали «брависсимо» Администратор Уважаемая Оксана! Во всяком случае мы в редакции имеем фотоснимки, сделанные нашим корреспондентом Л...
Кричали «брависсимо» Администратор Фёдор, вот ссылка на страницу Оксаны Лесничей на сайте Большого театра, которую нам в комментарии ук...
Кричали «брависсимо» Лесничая Оксана Леонид! А Вы же не были на концерте! И берётесь рассуждать.. www.bolshoi.ru/persons/people/888/
Кричали «брависсимо» федор "Звездой вечера оказалась солистка Большого театра России Оксана Лесничая (сопрано). Всякий раз посл...
© 2014 "ТВ-МИГ". Моменты Истории Города.
При полной или частичной перепечатке текстовых материалов
в печатных СМИ ссылка, а в интернете гиперссылка на "ТВ-МИГ" обязательна.
Для детей старше 18 лет.
® - на правах рекламы
Свидетельство о регистрации СМИ Рекламодателям
Разработка сайта - VLAD IT