Воскресенье,22 Января 2017 года
Войти на сайт Зарегистрироваться
18 Декабря 2015, 11:44

У «обнальщиков» конфисковали 35 миллионов рублей

Фото с ресурса zarplatyinfo.ru ©

Пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Владимирской области сообщает: суд вынес обвинительный приговор владимирскому предпринимателю, члену организованной преступной группы (далее – ОПГ) 47-летнему Олегу Смирнову. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных документов), ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 3 ст. 159-1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).

Мы уже писали о деятельности этой преступной группировки в материале «Кинули на 7 миллиардов». По делу «обнальщиков» усилиями следствия  у членов ОПГ было конфисковано в государственную казну 35 миллионов рублей.

Следствием и судом установлено: в 2013 году местный предприниматель Алексей Чемоданов  разработал схему проведения незаконной банковской деятельности. Желая иметь пусть и незаконный, но стабильный доход он создал ОПГ и вовлек туда 8 родственников и друзей.

Олег Смирнов был один из членов преступной  группировки. В его задачи входило проводить через расчетные счета подконтрольных фирм фиктивные операции, а затем обналичить деньги для юридических лиц, которые заинтересованы в кассовом обслуживании и получение наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль.

В 2013 году мошенники обналичили 7 миллиардов рублей и «заработали» на применении незаконных технологий более 170 миллионов рублей комиссионных.

Преступная деятельность ОПГ пресечена правоохранительными органами в конце 2013 года. Смирнов в ходе следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.  Суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 250 тысяч рублей.

Благодаря избранной следствием тактике и психологическим приемам, еще 6 обвиняемых заключили такие досудебные соглашения.

Лидер ОПГ Алексей Чемоданов и остальные ее члены Николай Чемоданов, Алексей Лясоха, Александр Рогоза, Олег Ратников, Александр Алексеев, Владимир Баринов, Владислав Валентир ранее осуждены к различным срокам наказания.

Конфискованные у членов ОПГ следствием 35 миллионов рублей и дорогостоящее оборудование обращены в доход государства.

Уголовными дела расследованы при оперативном сопровождении владимирского управления ФСБ России.


АВТОР:
служба новостей ТВ-МИГ
  • Комментарии
Загрузка комментариев...
Loading...

Возврат к списку

Онлайн трансляция
Новость короткой строкой
21 Января, 13:39
Любители погонять на коньках жалуются на плохой лед на стадионе “Лыбедь” областного центра. Тем временем,работники катка уверяют, что чистят его ежедневно
21 Января, 13:39
Житель Муромского района продавал в своем гараже фальсифицированный алкоголь. Полицейские изъяли свыше 3 000 бутылок. Стоимость «пойла» оценивается в более, чем полмиллиона рублей
20 Января, 08:26
Сборная 33-го региона заняла первое место в зимнем троеборье во II этапе Кубка России по полиатлону
20 Января, 08:26
Ковровские картингисты заняли первое место в командном зачёте на Кубке городов России
19 Января, 13:51
Сегодня в выставочном центре на ул. Б. Московская, 59 во Владимире открывается выставка произведений из природного камня
19 Января, 13:21
Сегодня свой 80-летний юбилей отмечает ветеран органов прокуратуры, заслуженный юрист России Ипполит Алексеевич Шумник
19 Января, 11:24
Сегодня волейбольный клуб «Владимир» примет «Ростов-Волей» из Ростова-на-Дону. Начало матча – в 17:00 в ГЦЗ, ул. Мира, 59
19 Января, 11:24
По данным соцопроса сайта «зарплата.ру» у 30% владимирцев в 2016 году уменьшилась заработная плата и только у 17% – выросла
18 Января, 10:28
В концертном зале имени Танеева прошло торжественное собрание, посвящённое 295-й годовщине прокуратуры
18 Января, 10:28
Сегодня с 13:00 и до глубокой ночи все желающие смогут совершить обряд омовения в оборудованных купелях под присмотром спасателей
18 Января, 10:28
Запланированное на сегодня заседание комитета по экономике Совета народных депутатов г. Владимира не состоится
17 Января, 16:12
17 января врач-кардиолог Нонна Зухбая проконсультирует жителей по теме профилактики гипертонии по телефону (4922) 32-47-04 с 15:00 до 16:00
17 Января, 15:24
В Муроме в традиционный агитпоход «Звёздный» отправились добровольцы, оказывающие помощь старикам
17 Января, 15:24
18 января состоится заседание комитета по гуманитарным вопросам Совета народных депутатов города Владимира
17 Января, 15:21
Во Владимирской области начали выдавать льготные ипотечные кредиты по ставке 8,75%
17 Января, 15:21
19 января в областной библиотеке школьники встретятся с народным артистом России Николаем Гороховым
16 Января, 16:05
Вместо ночного клуба – библиотека: 17 января с 18:00 до 24:00 двери храма книг по адресу: Владимир, пр-кт Строителей, 23 будут открыты для студентов
16 Января, 14:38
25 января в ОДРИ состоится медицинский консилиум «Здоровье каждому» на тему здорового образа жизни
16 Января, 14:37
Экологическая ёлка на Соловьином пруду – акция с таким названием пройдёт 17 января в 11:00 по адресу: Владимир, ул. Студенческая, 2 А.
16 Января, 11:54
17 января состоится заседание комитета по жизнеобеспечению Совета народных депутатов г. Владимира

Какую зарплату вы выберете: 






  
НАШИ ВИДЕОПРОЕКТЫ

В ДООЦ всегда рады любым посетителям
Пробки во Владимире
Последние комментарии
Руководители ФК «Торпедо» и СДЮШОР демонстративно покинули отчетно-выборную конференцию Будник Первое видео - репортер жжёт! В самом начале - "Так, у нас времена Борисенко и Трынкина что-ли начин...
РЖД платит копейки за владимирскую землю Автор 1 и 4. Вы издеваетесь? Сравниваете ценность земли исторического ядра второй столицы Руси с землёй за...
Руководители ФК «Торпедо» и СДЮШОР демонстративно покинули отчетно-выборную конференцию Герман Б. Зря Антонов не прислушался к "рекомендации" департамента. Президентом федерации он, конечно, останет...
«Реал-авто» отдаёт долги университету «натурой» Кирилл Прежде чем писать слово "салон" разберись кому пренадлежит салон, а что принадлежит Завену. И посмот...
Главный антикризисный менеджер области в студии «ТВ МИГ» Виктория Перед последним видео, первая строчка Итоги 2016 года от регионального управления (МСЧ)?
«Своих» не сажаем? Николай Для простой смертной даже гадать не нужно- гарантированно посадили бы, а здесь же мировая судья 29 л...
© 2014 "ТВ-МИГ". Моменты Истории Города.
При полной или частичной перепечатке текстовых материалов
в печатных СМИ ссылка, а в интернете гиперссылка на "ТВ-МИГ" обязательна.
Для детей старше 18 лет.
® - на правах рекламы
Свидетельство о регистрации СМИ Рекламодателям
Разработка сайта - VLAD IT