Воскресенье,25 Июня 2017 года
Войти на сайт Зарегистрироваться
Лого ТВ-МИГ
18 Декабря 2015, 11:44

У «обнальщиков» конфисковали 35 миллионов рублей

Фото с ресурса zarplatyinfo.ru ©

Пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Владимирской области сообщает: суд вынес обвинительный приговор владимирскому предпринимателю, члену организованной преступной группы (далее – ОПГ) 47-летнему Олегу Смирнову. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных документов), ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 3 ст. 159-1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).

Мы уже писали о деятельности этой преступной группировки в материале «Кинули на 7 миллиардов». По делу «обнальщиков» усилиями следствия  у членов ОПГ было конфисковано в государственную казну 35 миллионов рублей.

Следствием и судом установлено: в 2013 году местный предприниматель Алексей Чемоданов  разработал схему проведения незаконной банковской деятельности. Желая иметь пусть и незаконный, но стабильный доход он создал ОПГ и вовлек туда 8 родственников и друзей.

Олег Смирнов был один из членов преступной  группировки. В его задачи входило проводить через расчетные счета подконтрольных фирм фиктивные операции, а затем обналичить деньги для юридических лиц, которые заинтересованы в кассовом обслуживании и получение наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль.

В 2013 году мошенники обналичили 7 миллиардов рублей и «заработали» на применении незаконных технологий более 170 миллионов рублей комиссионных.

Преступная деятельность ОПГ пресечена правоохранительными органами в конце 2013 года. Смирнов в ходе следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.  Суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 250 тысяч рублей.

Благодаря избранной следствием тактике и психологическим приемам, еще 6 обвиняемых заключили такие досудебные соглашения.

Лидер ОПГ Алексей Чемоданов и остальные ее члены Николай Чемоданов, Алексей Лясоха, Александр Рогоза, Олег Ратников, Александр Алексеев, Владимир Баринов, Владислав Валентир ранее осуждены к различным срокам наказания.

Конфискованные у членов ОПГ следствием 35 миллионов рублей и дорогостоящее оборудование обращены в доход государства.

Уголовными дела расследованы при оперативном сопровождении владимирского управления ФСБ России.


  • Комментарии
Загрузка комментариев...

Возврат к списку

Онлайн трансляция
Новость короткой строкой
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
24 Июня, 19:37
Во Владимире прошёл турнир по мини-футболу среди подростков, состоящих на учёте в полиции
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
24 Июня, 11:26
Вчера на личном приёме губернатор Светлана Орлова приняла 11 граждан
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
23 Июня, 15:17
Владимирская область участвует в конкурсе на соискание премии «Ключевое слово»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
23 Июня, 15:17
В Вязниковском районе открыт памятник-часовня воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
23 Июня, 12:24
Следственное управление приглашает выпускников юридических факультетов на работу
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
23 Июня, 12:09
В 11:00 началось судебное заседание по иску прокуратуры о незаконности громкого увольнения Курганского
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
23 Июня, 11:33
Ведущие туроператоры Китая познакомились с туристическим потенциалом Владимирской области
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
23 Июня, 10:22
Завтра в области выберут лучшую бригаду скорой помощи
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
23 Июня, 10:22
Сегодня в областном центре открывается выставка «Многонациональный Владимир»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
22 Июня, 11:49
Во Владимирском государственном университете стартовала приёмная кампания
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
22 Июня, 11:12
Завтра суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении содержания под стражей Дмитрия Хвостова
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
22 Июня, 11:00
В рамках 2-го Минского бизнес-форума презентован инвестиционный потенциал Владимирской области
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
21 Июня, 16:19
На Театральной площади сегодня будет работать интерактивная фан-зона в поддержку России в матче против Португалии
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
21 Июня, 15:46
На 14 предприятиях Владимирской области задерживают зарплату
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
21 Июня, 14:17
Почетного знака «Родительская слава Земли Владимирской» удостоены 9 семей региона
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
21 Июня, 14:17
22 июня в Киржаче пройдет патриотическая акция «Мирный рассвет»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
21 Июня, 14:14
21 июня – День образования кинологических подразделений МВД России
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
21 Июня, 12:36
Областная общественная организация «Союз Чернобыль» отмечает свой 27-й день рождения
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
21 Июня, 11:33
Завтра во Владимире пройдёт круглый стол на тему «Актуальные проблемы в сфере регионального здравоохранения»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
21 Июня, 10:21
Сегодня в Меленковском районе пройдёт 12-й межрегиональный этап конкурса трактористов
Сообщите ли вы в полицию о ставших вам известными фактах нецензурной брани в семье?





  
Пробки во Владимире
© 2014 "ТВ-МИГ". Моменты Истории Города.
При полной или частичной перепечатке текстовых материалов
в печатных СМИ ссылка, а в интернете гиперссылка на "ТВ-МИГ" обязательна.
Для детей старше 18 лет.
® - на правах рекламы
Свидетельство о регистрации СМИ Рекламодателям
Разработка сайта - VLAD IT