Суббота,25 Марта 2017 года
Войти на сайт Зарегистрироваться
Лого ТВ-МИГ
18 Декабря 2015, 11:44

У «обнальщиков» конфисковали 35 миллионов рублей

Фото с ресурса zarplatyinfo.ru ©

Пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Владимирской области сообщает: суд вынес обвинительный приговор владимирскому предпринимателю, члену организованной преступной группы (далее – ОПГ) 47-летнему Олегу Смирнову. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных документов), ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 3 ст. 159-1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).

Мы уже писали о деятельности этой преступной группировки в материале «Кинули на 7 миллиардов». По делу «обнальщиков» усилиями следствия  у членов ОПГ было конфисковано в государственную казну 35 миллионов рублей.

Следствием и судом установлено: в 2013 году местный предприниматель Алексей Чемоданов  разработал схему проведения незаконной банковской деятельности. Желая иметь пусть и незаконный, но стабильный доход он создал ОПГ и вовлек туда 8 родственников и друзей.

Олег Смирнов был один из членов преступной  группировки. В его задачи входило проводить через расчетные счета подконтрольных фирм фиктивные операции, а затем обналичить деньги для юридических лиц, которые заинтересованы в кассовом обслуживании и получение наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль.

В 2013 году мошенники обналичили 7 миллиардов рублей и «заработали» на применении незаконных технологий более 170 миллионов рублей комиссионных.

Преступная деятельность ОПГ пресечена правоохранительными органами в конце 2013 года. Смирнов в ходе следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.  Суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 250 тысяч рублей.

Благодаря избранной следствием тактике и психологическим приемам, еще 6 обвиняемых заключили такие досудебные соглашения.

Лидер ОПГ Алексей Чемоданов и остальные ее члены Николай Чемоданов, Алексей Лясоха, Александр Рогоза, Олег Ратников, Александр Алексеев, Владимир Баринов, Владислав Валентир ранее осуждены к различным срокам наказания.

Конфискованные у членов ОПГ следствием 35 миллионов рублей и дорогостоящее оборудование обращены в доход государства.

Уголовными дела расследованы при оперативном сопровождении владимирского управления ФСБ России.


  • Комментарии
Загрузка комментариев...
Loading...

Возврат к списку

Онлайн трансляция
Новость короткой строкой
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
24 Марта, 16:00
26 марта в 11:30 состоится день семейного отдыха во владимирском парке «Дружба»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
24 Марта, 13:03
На селекторном совещании представитель ГУ МЧС доложил о готовности к прохождению весеннего паводка
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
24 Марта, 13:02
Митинг в защиту животных состоится 25 марта в 14:00 у фонтана в Центральном парке (850-летия) Владимира
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
24 Марта, 12:09
В прокуратуре Владимирской области пройдёт Всероссийский день приёма предпринимателей
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
24 Марта, 12:08
Сегодня в 18:30 Светлана Орлова примет участие в программе «Прямой разговор» на канале «Россия 24»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
23 Марта, 16:19
Вязниковскому интернату присвоят имя доктора Лизы
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
23 Марта, 15:30
В субботу в рамках акции «Час земли» с 20:30 до 21:30 во тьму погрузятся «белый» и «оранжевый» дом и Дом дружбы во Владимире
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
23 Марта, 14:48
Владимирская область на 142% выполнила план реализации программы переселения граждан из аварийного жилья
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
23 Марта, 11:13
Сегодня в областном Доме молодёжи пройдёт круглый стол на тему развития волонтёрства
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
22 Марта, 14:56
Владимир вошел в топ-10 городов, популярных у москвичей на майские праздники
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
22 Марта, 13:06
Команда «Заряд» ВлГУ выиграла кубок КВН Нижегородской губернии
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
22 Марта, 13:06
Во Владимирском экспоцентре открылась выставка «Стройпрогресс-2017»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
22 Марта, 13:06
Во Владимире началась регистрация для участия в конкурсе «АвтоЛеди. Королева дорог-2017»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
22 Марта, 07:22
Жители Владимира могут обращаться с заявками на отлов бездомных собак по тел: 33-27-77
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
21 Марта, 11:43
Завтра во Владимирском экспоцентре откроется выставка «Стройпрогресс 2017»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
21 Марта, 11:43
27 марта во Владимире состоится торжественное вручение знаков ГТО
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
21 Марта, 11:27
Гороховец вошёл в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
21 Марта, 11:27
Во Владимире открываются православно-педагогические чтения памяти святителя Афанасия
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
20 Марта, 13:37
Журналистов приглашают к участию в конкурсе «Предпринимательство в России: история, проблемы, успехи»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
20 Марта, 13:37
В Москве под председательством Киселёва проходит заседание комиссии Совета законодателей РФ по информационной политике
Вы за возвращение в России монархии?





  
НАШИ ВИДЕОПРОЕКТЫ

В ДООЦ всегда рады любым посетителям
Пробки во Владимире
Последние комментарии
Рейтинг «партии летнего времени» выше, чем у Путина Мама Адвокат, вы на жизнь смотрите, почитывая справочники? Летом в Московском регионе светло ровно до 22:...
Рейтинг «партии летнего времени» выше, чем у Путина Сидоров Врёте вы. Я сам из Новосибирска. Никто не стонет и не плачет.
Рейтинг «партии летнего времени» выше, чем у Путина Мама Адвокат, вот и ясно, что у вас нет детей. По вашему любимому времени дети вынужденно начинают учитьс...
Рейтинг «партии летнего времени» выше, чем у Путина Солнышка летними вечерами Ах, да, вы же не ответите - противник строчит комментарии в 12 ночи и спит до обеда
Рейтинг «партии летнего времени» выше, чем у Путина Солнышка летними вечерами Я - нормальный человек! Я просыпаюсь в 6 утра на работу, а засыпаю в 10-11 вечера, с 8 до 10 я хочу ...
Рейтинг «партии летнего времени» выше, чем у Путина Солнышка летними вечерами В моем городе при зимнем-заднем времени 21 июня темнота в 9 вечера! Зато в 3 ночи солнце бьет в окно...
© 2014 "ТВ-МИГ". Моменты Истории Города.
При полной или частичной перепечатке текстовых материалов
в печатных СМИ ссылка, а в интернете гиперссылка на "ТВ-МИГ" обязательна.
Для детей старше 18 лет.
® - на правах рекламы
Свидетельство о регистрации СМИ Рекламодателям
Разработка сайта - VLAD IT