Среда,24 Мая 2017 года
Войти на сайт Зарегистрироваться
Лого ТВ-МИГ
13 Октября 2015, 15:17

Поймали «чёрного» банкира

Фото с ресурса bankdirect.pro ©

Каждому хочется иметь свечной заводик. Об этом говорил еще отец Фёдор из «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова. Аллегорически это значит - иметь бизнес, пусть и незаконный, позволяющий, не напрягаясь, иметь постоянный доход.

Ну, не свечной заводик, так свой маленький нелегальный банк. Видимо, именно так рассуждал Артём Макаров, 37-летний житель города Коврова, в отношении которого расследуется уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области.

Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное создание юридического лица), ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных документов) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества).

По версии следствия, в 2011-2014 годах Макаров реализовал конспиративную систему по незаконному извлечению дохода в крупном размере путем проведения незаконной банковской деятельности. Ни больше, ни меньше. Можно сказать, на него снизошло финансово-преступное вдохновение.

А схема Макарова была проста: создание и использование фирм «однодневок», через расчетные счета которых по подложным платежным документам под видом оплаты поставок товаров и услуг, договоров займа обналичивались денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, а также получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль.

Эти самые средства клиентов возвращались им наличкой за вычетом 6 процентов от общей суммы. Эти 6 процентов составляли комиссионные Макарова за оказанные услуги.

За весь период подозреваемый произвел перечисление около 30 миллионов рублей, получив личный доход не менее 2 миллионов рублей.

Но как-то раз он, видимо, решил: «Хорошо, но мало». И начал обманывать своих «клиентов». В одном из случаев в марте 2014 года после обналичивания 1 миллиона 124 тысяч рублей, обвиняемый присвоил 700 тысяч рублей, принадлежащих коммерсанту. Вот так жадность «фраера» сгубила.

С учетом собранных материалов следствие ходатайствовало об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Судом ходатайство следствия удовлетворено.

Расследование уголовного дела при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ России продолжается.

Да, богата русская земля талантами. Но алчность и изощренный ум часто заводят «финансовых гениев» на скользкий преступный путь.


  • Комментарии
Загрузка комментариев...

Возврат к списку

Онлайн трансляция
Новость короткой строкой
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
24 Мая, 15:43
В администрации Владимирской области обсудили перспективы развития паралимпийского движения
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
24 Мая, 13:46
На парламентских слушаниях в Госдуме Орлова поделилась опытом в реализации молодёжной политики
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
24 Мая, 12:36
Завтра во Владимире стартует межрегиональный студенческий форум ЦФО «Гражданская инициатива»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
24 Мая, 12:35
В Покрове состоялось открытие Центра армянской культуры
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
24 Мая, 12:26
Сегодня вспоминают добрым словом святых Кирилла и Мефодия
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
24 Мая, 10:19
Владимирские спортсменки Алёна Сажина и Анна Аристова завоевали два первых места на Кубке России по конкуру
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
23 Мая, 16:39
Владимирский гимнаст Кирилл Прокопьев завоевал золотую медаль на престижном турнире World Challenge Cup 2017
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
23 Мая, 12:21
Глава города Ольга Деева вручила дипломы победителям и участникам конкурса «Владимирская неделя искусств»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
23 Мая, 10:56
Во владимирском роддоме № 2 родился тысячный в 2017 году ребёнок
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
22 Мая, 13:44
Росгвардейцы посетили воспитанников детского дома имени Карла Либкнехта
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
22 Мая, 12:09
26 мая во Владимире в Центре классической музыки пройдёт торжественное закрытие XIX концертного сезона
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
22 Мая, 11:20
Сегодня в кожно-венерологическом диспансере все желающие могут пройти бесплатный осмотр на рак кожи
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
22 Мая, 11:20
Сегодня на сцене Областной филармонии выступит Кристель Лури
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
22 Мая, 10:24
Во владимирском интернате для слепых и слабовидящих детей открылась тактильная выставка скульптора Черноглазова
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
22 Мая, 08:13
Владимирская область намерена войти в проект «Русские усадьбы»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
21 Мая, 14:12
Светлана Орлова провела рабочую встречу с генеральным директором «Дзопас Индастриз» Федерико Зоппасом
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
21 Мая, 14:12
Светлана Орлова провела рабочую встречу с гетманом Устецкого края Чешской республики Олдржихом Бубеничеком
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
21 Мая, 07:24
На V Владимирском экономическом форуме прошла презентация Доброграда как города «современного формата»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
20 Мая, 13:33
22 мая во Владимирской филармонии вновь выступит французская певица Кристель Лури
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
20 Мая, 10:06
Губернатор Светлана Орлова встретилась с послом Чили в России Родриго Ньето
Вернуть ли Церкви надвратный Ризоположенский храм Золотых ворот?




  
Пробки во Владимире
Последние комментарии
Так вот она какая, детская поликлиника №1? Григорий Белов А при чём тут, простите, Бог? Эту тему Вы раскрыли в комментарии к статье о возвращении храмов... Пр...
Рейтинг «партии летнего времени» выше, чем у Путина Сергей Анатолий,  я встаю в 6 утра, и я категорически против зимнего времени. В 3 часа ночи,  ярк...
Рейтинг доступности чиновников. Александр Кирюхин Настя А мы ещё что-то хотим или требуем от врачей,когда сам областной доктор вечно где-то!!! К сожалению,н...
Так вот она какая, детская поликлиника №1? Наталья Ваши слова- да Богу в уши бы))) Все таки непонятно, как повлияет ремонт и новые пеоенальные столики ...
Владимирский Исаакий раздора Наталья У нас уже храмов столько, что скоро на каждого Владимирца по храму придётся. При этом церковь претен...
Владимирский Исаакий раздора Родович ...Туристы приезжающие к нам, думаю хотят посмотреть именно на памятник, а не попасть на службу. А х...
© 2014 "ТВ-МИГ". Моменты Истории Города.
При полной или частичной перепечатке текстовых материалов
в печатных СМИ ссылка, а в интернете гиперссылка на "ТВ-МИГ" обязательна.
Для детей старше 18 лет.
® - на правах рекламы
Свидетельство о регистрации СМИ Рекламодателям
Разработка сайта - VLAD IT