Пятница,20 Января 2017 года
Войти на сайт Зарегистрироваться
13 Октября 2015, 15:17

Поймали «чёрного» банкира

Фото с ресурса bankdirect.pro ©

Каждому хочется иметь свечной заводик. Об этом говорил еще отец Фёдор из «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова. Аллегорически это значит - иметь бизнес, пусть и незаконный, позволяющий, не напрягаясь, иметь постоянный доход.

Ну, не свечной заводик, так свой маленький нелегальный банк. Видимо, именно так рассуждал Артём Макаров, 37-летний житель города Коврова, в отношении которого расследуется уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области.

Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное создание юридического лица), ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных документов) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества).

По версии следствия, в 2011-2014 годах Макаров реализовал конспиративную систему по незаконному извлечению дохода в крупном размере путем проведения незаконной банковской деятельности. Ни больше, ни меньше. Можно сказать, на него снизошло финансово-преступное вдохновение.

А схема Макарова была проста: создание и использование фирм «однодневок», через расчетные счета которых по подложным платежным документам под видом оплаты поставок товаров и услуг, договоров займа обналичивались денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, а также получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль.

Эти самые средства клиентов возвращались им наличкой за вычетом 6 процентов от общей суммы. Эти 6 процентов составляли комиссионные Макарова за оказанные услуги.

За весь период подозреваемый произвел перечисление около 30 миллионов рублей, получив личный доход не менее 2 миллионов рублей.

Но как-то раз он, видимо, решил: «Хорошо, но мало». И начал обманывать своих «клиентов». В одном из случаев в марте 2014 года после обналичивания 1 миллиона 124 тысяч рублей, обвиняемый присвоил 700 тысяч рублей, принадлежащих коммерсанту. Вот так жадность «фраера» сгубила.

С учетом собранных материалов следствие ходатайствовало об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Судом ходатайство следствия удовлетворено.

Расследование уголовного дела при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ России продолжается.

Да, богата русская земля талантами. Но алчность и изощренный ум часто заводят «финансовых гениев» на скользкий преступный путь.


АВТОР:
служба новостей ТВ-МИГ
  • Комментарии
Загрузка комментариев...
Loading...

Возврат к списку

Онлайн трансляция
Новость короткой строкой
20 Января, 08:26
Сборная 33-го региона заняла первое место в зимнем троеборье во II этапе Кубка России по полиатлону
20 Января, 08:26
Ковровские картингисты заняли первое место в командном зачёте на Кубке городов России
19 Января, 13:51
Сегодня в выставочном центре на ул. Б. Московская, 59 во Владимире открывается выставка произведений из природного камня
19 Января, 13:21
Сегодня свой 80-летний юбилей отмечает ветеран органов прокуратуры, заслуженный юрист России Ипполит Алексеевич Шумник
19 Января, 11:24
Сегодня волейбольный клуб «Владимир» примет «Ростов-Волей» из Ростова-на-Дону. Начало матча – в 17:00 в ГЦЗ, ул. Мира, 59
19 Января, 11:24
По данным соцопроса сайта «зарплата.ру» у 30% владимирцев в 2016 году уменьшилась заработная плата и только у 17% – выросла
18 Января, 10:28
В концертном зале имени Танеева прошло торжественное собрание, посвящённое 295-й годовщине прокуратуры
18 Января, 10:28
Сегодня с 13:00 и до глубокой ночи все желающие смогут совершить обряд омовения в оборудованных купелях под присмотром спасателей
18 Января, 10:28
Запланированное на сегодня заседание комитета по экономике Совета народных депутатов г. Владимира не состоится
17 Января, 16:12
17 января врач-кардиолог Нонна Зухбая проконсультирует жителей по теме профилактики гипертонии по телефону (4922) 32-47-04 с 15:00 до 16:00
17 Января, 15:24
В Муроме в традиционный агитпоход «Звёздный» отправились добровольцы, оказывающие помощь старикам
17 Января, 15:24
18 января состоится заседание комитета по гуманитарным вопросам Совета народных депутатов города Владимира
17 Января, 15:21
Во Владимирской области начали выдавать льготные ипотечные кредиты по ставке 8,75%
17 Января, 15:21
19 января в областной библиотеке школьники встретятся с народным артистом России Николаем Гороховым
16 Января, 16:05
Вместо ночного клуба – библиотека: 17 января с 18:00 до 24:00 двери храма книг по адресу: Владимир, пр-кт Строителей, 23 будут открыты для студентов
16 Января, 14:38
25 января в ОДРИ состоится медицинский консилиум «Здоровье каждому» на тему здорового образа жизни
16 Января, 14:37
Экологическая ёлка на Соловьином пруду – акция с таким названием пройдёт 17 января в 11:00 по адресу: Владимир, ул. Студенческая, 2 А.
16 Января, 11:54
17 января состоится заседание комитета по жизнеобеспечению Совета народных депутатов г. Владимира
15 Января, 11:34
В покровской колонии общего режима № 2 осуждённые сразились в турнирах по шахматам и шашкам
15 Января, 11:33
Указом Президента РФ прокурору Владимирской области Игорю Пантюшину присвоено звание «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации»

Какую зарплату вы выберете: 






  
НАШИ ВИДЕОПРОЕКТЫ

В ДООЦ всегда рады любым посетителям
Пробки во Владимире
© 2014 "ТВ-МИГ". Моменты Истории Города.
При полной или частичной перепечатке текстовых материалов
в печатных СМИ ссылка, а в интернете гиперссылка на "ТВ-МИГ" обязательна.
Для детей старше 18 лет.
® - на правах рекламы
Свидетельство о регистрации СМИ Рекламодателям
Разработка сайта - VLAD IT