Четверг,08 Декабря 2016 года
Войти на сайт Зарегистрироваться
28 Декабря 2015, 12:27

Финансовые махинации обогатили «черного» банкира почти на 2 миллиона

Фото с ресурса vsluh.ru ©

УФСБ России по Владимирской области сообщает о финансовых махинациях Артема Макарова 1978 года рождения.  В результате оперативно-розыскных и следственных действий задокументировано, что подозреваемый осуществлял незаконную банковскую деятельность, а также изготовление и сбыт поддельных платежных документов. О преступной схеме мы рассказывали в материале «Поймали «черного» банкира».

Макаров регистрировал на номинальных директоров коммерческие организации, которые на деле финансово-хозяйственной деятельностью не занимались. Также подозреваемый открывал на имена привлеченных им физических лиц расчетные счета в кредитных организациях. Организатору схемы поступали заявки от людей, которые хотели бы обналичить деньги. Он предоставлял им реквизиты и номера расчетных счетов управляемых им фирм.

Деньги, которые нужно было обналичить, зачислялись на счета подконтрольных Макарову юридических лиц в рамках фиктивных договоров поставок, выполнения работ, оказания услуг, при этом основания для зачисления денег заранее согласовывались с заказчиками.

В дальнейшем схема работала так: Макаров распределял поступившие со счетов управляемых им фирм деньги по счетам подконтрольных ему физических лиц или снимал наличные со счета фирмы. Для осуществления незаконной деятельности изготавливались поддельные платежные документы (либо чеки), в которых основанием для совершения операций указывалась оплата по фиктивным договорам займа (поставки). Впоследствии обналиченные деньги передавались заказчикам. За услугу взималась плата в 6% от обналиченной суммы.

Преступная схема принесла Артему Макарову доход общей суммой в  1 724 343 рубля. 27 мая 2015 года межрайонным следственным отделом по г.Ковров СУ СК России по Владимирской области в отношении организатора незаконной деятельности возбуждено уголовное дело.

С учетом материалов уголовного дела, свидетельствующих о возможной причастности Макарова А.Е. к совершению еще нескольких преступлений аналогичного характера, в целях обеспечения объективности расследования 09 октября 2015 г. Ковровским городским судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


АВТОР:
служба новостей ТВ-МИГ
  • Комментарии
Загрузка комментариев...
Loading...

Возврат к списку

Онлайн трансляция
Новость короткой строкой
7 Декабря, 15:33
8 декабря в областной библиотеке пройдёт вечер памяти художника Мокрова. Начало в 16:00
7 Декабря, 15:32
ВлГУ заключил соглашение о сотрудничестве с Линьийским университетом (КНР)
7 Декабря, 15:32
Во Владимире состоится Новогодний турнир по тяжёлой атлетике
7 Декабря, 15:01
Светлана Орлова провела совещание с главами муниципалитетов по реализации президентского послания
6 Декабря, 17:22
Преподаватели ВлГУ разработали концепцию олимпиадного движения для учителей-словесников
6 Декабря, 11:47
Ещё один квест в 42-й школе, на этот раз – не в бассейне. «Битва за Москву» – так называется этот исторический проект
6 Декабря, 11:47
«Семья в многонациональной России»: форум-фестиваль с таким названием открывается во Владимирской области
6 Декабря, 11:46
В Петушинском районе прошёл VI молодёжный фестиваль культур
5 Декабря, 14:35
В ответ на удар стихии: система РСЧС Владимирской области переведена в режим «Повышенная готовность»
5 Декабря, 13:51
В Меленках чествовали долгожителей
5 Декабря, 13:50
В Радужном создано отделение детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»
5 Декабря, 13:50
Завтра с 16:00 до 18:00 по телефону: 8(4922) 37-43-87 будет организована прямая телефонная линия по вопросам противодействия коррупции в полиции
4 Декабря, 12:39
Творческий коллектив молодых журналистов телевидения ВлГУ победил во Всероссийском конкурсе
4 Декабря, 12:39
Делегация Владимирской области принимает участие в V Санкт-Петербургском международном культурном форуме
4 Декабря, 12:39
Диспетчерский центр связи для глухих открыт во Владимирской области
2 Декабря, 13:26
«Танцы на ТНТ» во Владимире: сегодня в 18:00 в ОДК соберутся победители и лучшие участники проекта
2 Декабря, 12:44
Студентка юр. института ВлГУ Олеся Цыганова получила единовременную стипендию им. М. М. Сперанского Ассоциации юристов России
2 Декабря, 12:43
Весь вечер на сцене: Алексей Молдалиев 3 декабря устраивает творческий вечер в Центре культуры и искусства на Соборной площади
1 Декабря, 16:22
В Коврове установлен карантин по бешенству
1 Декабря, 14:53
В Гороховце отпраздновали День уличкома
Послание Президента - это:






  
НАШИ ВИДЕОПРОЕКТЫ

В ДООЦ всегда рады любым посетителям
Пробки во Владимире
© 2014 "ТВ-МИГ". Моменты Истории Города.
При полной или частичной перепечатке текстовых материалов
в печатных СМИ ссылка, а в интернете гиперссылка на "ТВ-МИГ" обязательна.
Для детей старше 18 лет.
® - на правах рекламы
Свидетельство о регистрации СМИ Рекламодателям
Разработка сайта - VLAD IT