Воскресенье,23 Июля 2017 года
Войти на сайт Зарегистрироваться
Лого ТВ-МИГ
28 Декабря 2015, 12:27

Финансовые махинации обогатили «черного» банкира почти на 2 миллиона

Фото с ресурса vsluh.ru ©

УФСБ России по Владимирской области сообщает о финансовых махинациях Артема Макарова 1978 года рождения.  В результате оперативно-розыскных и следственных действий задокументировано, что подозреваемый осуществлял незаконную банковскую деятельность, а также изготовление и сбыт поддельных платежных документов. О преступной схеме мы рассказывали в материале «Поймали «черного» банкира».

Макаров регистрировал на номинальных директоров коммерческие организации, которые на деле финансово-хозяйственной деятельностью не занимались. Также подозреваемый открывал на имена привлеченных им физических лиц расчетные счета в кредитных организациях. Организатору схемы поступали заявки от людей, которые хотели бы обналичить деньги. Он предоставлял им реквизиты и номера расчетных счетов управляемых им фирм.

Деньги, которые нужно было обналичить, зачислялись на счета подконтрольных Макарову юридических лиц в рамках фиктивных договоров поставок, выполнения работ, оказания услуг, при этом основания для зачисления денег заранее согласовывались с заказчиками.

В дальнейшем схема работала так: Макаров распределял поступившие со счетов управляемых им фирм деньги по счетам подконтрольных ему физических лиц или снимал наличные со счета фирмы. Для осуществления незаконной деятельности изготавливались поддельные платежные документы (либо чеки), в которых основанием для совершения операций указывалась оплата по фиктивным договорам займа (поставки). Впоследствии обналиченные деньги передавались заказчикам. За услугу взималась плата в 6% от обналиченной суммы.

Преступная схема принесла Артему Макарову доход общей суммой в  1 724 343 рубля. 27 мая 2015 года межрайонным следственным отделом по г.Ковров СУ СК России по Владимирской области в отношении организатора незаконной деятельности возбуждено уголовное дело.

С учетом материалов уголовного дела, свидетельствующих о возможной причастности Макарова А.Е. к совершению еще нескольких преступлений аналогичного характера, в целях обеспечения объективности расследования 09 октября 2015 г. Ковровским городским судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


  • Комментарии
Загрузка комментариев...

Возврат к списку

Онлайн трансляция
Новость короткой строкой
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
22 Июля, 14:32
«Звания «Золотое достояние» удостоены пятеро жителей Вязниковского района»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
22 Июля, 08:26
«Территорию смыслов» посетил первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
21 Июля, 13:17
Сегодня в Судогодском районе открывается фестиваль по биатлону «Владимирская земля – 21 век»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
21 Июля, 09:23
На «Территории смыслов» пройдёт неделя НКО
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
21 Июля, 09:23
В Гусь-Хрустальном открывается выставка "Гравированное стекло Адольфа Курилова"
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
21 Июля, 09:22
Владимирские скауты вернулись со своего традиционного слета, который прошел на Черноморском побережье
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
21 Июля, 09:22
Городские депутаты уйдут на каникулы в августе
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
21 Июля, 08:22
В Муроме на Оке проходят тактические учения войск Западного военного округа
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
21 Июля, 08:22
В это воскресенье в Суздале состоится забег по пересеченной местности длиной в 100 километров
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
21 Июля, 08:22
Юные участники военно-патриотических объединений региона завоевали второе место на Всероссийском этапе военно-спортивной игры «Орлёнок»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
20 Июля, 12:07
Сегодня на площади Победы состоится концерт группы «VBAND»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
20 Июля, 07:24
Завтра во Владимире состоится торжественное мероприятие, посвященное 90-летию Государственного пожарного надзора
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
19 Июля, 14:18
Депутаты городского Совета сыграли в футбол вничью 2-2 против команды отдыхающих детей в оздоровительном лагере «Икар»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
19 Июля, 14:18
Светлана Орлова приняла участие в заседании Бюро Высшего совета партии «Единая Россия»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
19 Июля, 14:17
Во Владимире появится мемориальная доска в честь Александра Безыменского
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
19 Июля, 13:17
В этом году пройдёт областной конкурс «Молодые лидеры Владимирского края»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
17 Июля, 08:17
В Областном центре изобразительного искусства (улица Б. Московская, 24) открылась выставка репродукций картин Ван Гога
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
16 Июля, 18:37
Футбольный клуб «Муром», выступая в гостях, со счётом 3:1 в контрольном матче победил футбольный клуб «Рязань»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
16 Июля, 18:37
Владимирская детская поликлиника № 1 переедет с проспекта Ленина, 53 на улицу Нижняя Дуброва, 11 а
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
16 Июля, 08:11
Сегодня во Владимире в рамках ренессанс-проекта «Владимирская вишня» состоится праздник «Вишневый Спас»
Что такое мода на спиннеры?*





  
Пробки во Владимире
© 2014 "ТВ-МИГ". Моменты Истории Города.
При полной или частичной перепечатке текстовых материалов
в печатных СМИ ссылка, а в интернете гиперссылка на "ТВ-МИГ" обязательна.
Для детей старше 18 лет.
® - на правах рекламы
Свидетельство о регистрации СМИ Рекламодателям
Разработка сайта - VLAD IT