Вторник,25 Апреля 2017 года
Войти на сайт Зарегистрироваться
Лого ТВ-МИГ
28 Декабря 2015, 12:27

Финансовые махинации обогатили «черного» банкира почти на 2 миллиона

Фото с ресурса vsluh.ru ©

УФСБ России по Владимирской области сообщает о финансовых махинациях Артема Макарова 1978 года рождения.  В результате оперативно-розыскных и следственных действий задокументировано, что подозреваемый осуществлял незаконную банковскую деятельность, а также изготовление и сбыт поддельных платежных документов. О преступной схеме мы рассказывали в материале «Поймали «черного» банкира».

Макаров регистрировал на номинальных директоров коммерческие организации, которые на деле финансово-хозяйственной деятельностью не занимались. Также подозреваемый открывал на имена привлеченных им физических лиц расчетные счета в кредитных организациях. Организатору схемы поступали заявки от людей, которые хотели бы обналичить деньги. Он предоставлял им реквизиты и номера расчетных счетов управляемых им фирм.

Деньги, которые нужно было обналичить, зачислялись на счета подконтрольных Макарову юридических лиц в рамках фиктивных договоров поставок, выполнения работ, оказания услуг, при этом основания для зачисления денег заранее согласовывались с заказчиками.

В дальнейшем схема работала так: Макаров распределял поступившие со счетов управляемых им фирм деньги по счетам подконтрольных ему физических лиц или снимал наличные со счета фирмы. Для осуществления незаконной деятельности изготавливались поддельные платежные документы (либо чеки), в которых основанием для совершения операций указывалась оплата по фиктивным договорам займа (поставки). Впоследствии обналиченные деньги передавались заказчикам. За услугу взималась плата в 6% от обналиченной суммы.

Преступная схема принесла Артему Макарову доход общей суммой в  1 724 343 рубля. 27 мая 2015 года межрайонным следственным отделом по г.Ковров СУ СК России по Владимирской области в отношении организатора незаконной деятельности возбуждено уголовное дело.

С учетом материалов уголовного дела, свидетельствующих о возможной причастности Макарова А.Е. к совершению еще нескольких преступлений аналогичного характера, в целях обеспечения объективности расследования 09 октября 2015 г. Ковровским городским судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


  • Комментарии
Загрузка комментариев...
Loading...

Возврат к списку

Онлайн трансляция
Новость короткой строкой
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
24 Апреля, 11:52
Около тысячи детей из малообеспеченных семей области побывают на курортах Словении и Краснодарского края
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
24 Апреля, 11:35
Стартовал набор пятиклассников в кадетский корпус имени Пожарского в Радужном
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
24 Апреля, 11:31
Во Владимире стартует конкурс добровольческих инициатив молодёжи «Фестиваль добрых дел 2017»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
24 Апреля, 10:42
Поисковиков региона сегодня проводили на всероссийскую Вахту памяти
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
24 Апреля, 10:42
Сегодня у памятника Александру Невскому во Владимире стартует акция «Георгиевская ленточка»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
24 Апреля, 10:02
Сегодня в Суздале открывается XIII Всероссийская школа молодого психиатра
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
23 Апреля, 09:22
Каждый владимирец сможет спеть песню о войне со сцены на Никитском бульваре накануне Дня Победы
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
23 Апреля, 09:22
Владимирские самбисты взяли золото и серебро на первенстве Европы
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
23 Апреля, 09:22
Опасные медицинские отходы на южном объезде Владимира утилизировали
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
22 Апреля, 19:23
Сегодня ночью в Александровском районе в ДТП перевернулась грузовая цистерна, имеется пострадавший
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
22 Апреля, 19:22
Орлова провела совещание по подготовке молодёжного форума «Территория смыслов на Клязьме-2017»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
22 Апреля, 19:22
Во Владимире проходит первенство и Кубок России по автомодельному спорту
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
22 Апреля, 11:10
22 апреля экс-губернатору Владимирской области Николаю Виноградову исполнилось 70 лет
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
21 Апреля, 16:31
Тушением условного лесного пожара с эвакуацией граждан завершились учения МЧС во Владимире
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
21 Апреля, 14:42
Ковровская пловчиха Анастасия Авдеева будет представлять Россию на чемпионате Европы
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
21 Апреля, 14:40
Полиции Владимирской области исполняется 25 лет
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
20 Апреля, 12:30
Во Владимире проходит форум «Здоровое питание – основа долголетия и процветания России»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
20 Апреля, 10:43
В рамках II Танеевского фестиваля во Владимире выступят Валерий Гергиев и Юрий Башмет
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
20 Апреля, 10:43
Коллективы городского Дворца культуры победили в региональном этапе Всероссийского хорового фестиваля
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
20 Апреля, 10:43
Сегодня Владимирская таможня отмечает 25-летний юбилей
Как вы считаете правильным назвать строящуюся во Владимире дорогу?




  
НАШИ ВИДЕОПРОЕКТЫ

В ДООЦ всегда рады любым посетителям
Пробки во Владимире
© 2014 "ТВ-МИГ". Моменты Истории Города.
При полной или частичной перепечатке текстовых материалов
в печатных СМИ ссылка, а в интернете гиперссылка на "ТВ-МИГ" обязательна.
Для детей старше 18 лет.
® - на правах рекламы
Свидетельство о регистрации СМИ Рекламодателям
Разработка сайта - VLAD IT