Понедельник,29 Мая 2017 года
Войти на сайт Зарегистрироваться
Лого ТВ-МИГ
28 Декабря 2015, 12:27

Финансовые махинации обогатили «черного» банкира почти на 2 миллиона

Фото с ресурса vsluh.ru ©

УФСБ России по Владимирской области сообщает о финансовых махинациях Артема Макарова 1978 года рождения.  В результате оперативно-розыскных и следственных действий задокументировано, что подозреваемый осуществлял незаконную банковскую деятельность, а также изготовление и сбыт поддельных платежных документов. О преступной схеме мы рассказывали в материале «Поймали «черного» банкира».

Макаров регистрировал на номинальных директоров коммерческие организации, которые на деле финансово-хозяйственной деятельностью не занимались. Также подозреваемый открывал на имена привлеченных им физических лиц расчетные счета в кредитных организациях. Организатору схемы поступали заявки от людей, которые хотели бы обналичить деньги. Он предоставлял им реквизиты и номера расчетных счетов управляемых им фирм.

Деньги, которые нужно было обналичить, зачислялись на счета подконтрольных Макарову юридических лиц в рамках фиктивных договоров поставок, выполнения работ, оказания услуг, при этом основания для зачисления денег заранее согласовывались с заказчиками.

В дальнейшем схема работала так: Макаров распределял поступившие со счетов управляемых им фирм деньги по счетам подконтрольных ему физических лиц или снимал наличные со счета фирмы. Для осуществления незаконной деятельности изготавливались поддельные платежные документы (либо чеки), в которых основанием для совершения операций указывалась оплата по фиктивным договорам займа (поставки). Впоследствии обналиченные деньги передавались заказчикам. За услугу взималась плата в 6% от обналиченной суммы.

Преступная схема принесла Артему Макарову доход общей суммой в  1 724 343 рубля. 27 мая 2015 года межрайонным следственным отделом по г.Ковров СУ СК России по Владимирской области в отношении организатора незаконной деятельности возбуждено уголовное дело.

С учетом материалов уголовного дела, свидетельствующих о возможной причастности Макарова А.Е. к совершению еще нескольких преступлений аналогичного характера, в целях обеспечения объективности расследования 09 октября 2015 г. Ковровским городским судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


  • Комментарии
Загрузка комментариев...

Возврат к списку

Онлайн трансляция
Новость короткой строкой
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
29 Мая, 17:42
Под Юрьев-Польским нашли несколько миллиардов советских рублей
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
29 Мая, 16:15
Завтра во Владимире откроется центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
29 Мая, 14:54
Светлана Орлова встретилась с победителями акции «Губернаторский дневник»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
29 Мая, 12:25
Кинолог из Мурома Юлия Меркулова заняла 2-е место во всероссийском конкурсе профессионального мастерства
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
29 Мая, 12:25
Завтра во владимирской ДЮСШ № 2 пройдёт первенство города по шахматам среди юношей и девушек
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
29 Мая, 10:01
На стадионе «Лыбедь» стартовал городской турнир по футболу на призы клуба «Кожаный мяч»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
28 Мая, 19:15
Светлана Орлова вошла в состав президиума второго слёта движения «Юнармия»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
28 Мая, 19:15
Город Радужный отметил своё 45-летие
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
28 Мая, 19:14
Сегодня в школе № 16 проходит праймериз «Единой России» на выборы депутата владимирского горсовета
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
28 Мая, 14:45
Владимирское «Торпедо» сыграет сегодня против своего принципиального соперника, ивановского «Текстильщика»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
28 Мая, 14:44
Владимирский государственный университет прошёл аккредитацию в Минобре на ближайшие шесть лет
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
28 Мая, 12:43
В Суздале на полгода закроют на ремонт мост через реку Каменку
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
27 Мая, 18:36
В Камешковском районе проходит фестиваль бардовской песни «Кижанские ключи»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
27 Мая, 13:17
Светлана Орлова приняла участие в работе Невского международного экологического конгресса
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
27 Мая, 10:16
На смотровой площадке на ул. Георгиевской во Владимире проходит фестиваль «Шатёр Андрея Боголюбского»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
27 Мая, 10:16
Администрация г. Владимира проводит аукцион на право эвакуации автомобилей и их содержания на штрафстоянке
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
27 Мая, 10:15
С 1 по 30 июня во Владимире пройдёт месячник безопасности на водах
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
25 Мая, 14:05
Сотрудники ГИБДД Петушинского района учили школьников быть внимательными на дорогах
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
25 Мая, 13:29
Во Владимирской области стартует новый сезон проекта «Ты – предприниматель»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
25 Мая, 13:03
Создаётся молодёжная рабочая группа по взаимодействию с прокуратурой в сфере борьбы с коррупцией
Вернуть ли Церкви надвратный Ризоположенский храм Золотых ворот?




  
Пробки во Владимире
© 2014 "ТВ-МИГ". Моменты Истории Города.
При полной или частичной перепечатке текстовых материалов
в печатных СМИ ссылка, а в интернете гиперссылка на "ТВ-МИГ" обязательна.
Для детей старше 18 лет.
® - на правах рекламы
Свидетельство о регистрации СМИ Рекламодателям
Разработка сайта - VLAD IT