Среда,29 Марта 2017 года
Войти на сайт Зарегистрироваться
Лого ТВ-МИГ
3 Июля 2015, 14:10

Банковские мошенники

Фото с ресурса i1.r24.me ©

Во Владимирской области члены организованной преступной группы признаны виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности.

Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора лидеру группировки 61-летнему Валерию Валькову. Одновременно вместе с ним осуждены Вячеслав Сорокин, Ирина Ольшанова и Михаил Петров. Они также признаны виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте поддельных платежных документов.

Следствием установлено, что Вальков, утратив возможности осуществления предпринимательской деятельности в реставрационном бизнесе, разработал схему по незаконному извлечению дохода в особо крупном размере.

Обладая качествами лидера, для реализации преступных замыслов он привлек своего приемного сына Сорокина, его супругу Ольшанову и близкого знакомого Петрова.

Вальков в целях конспирации преступной схемы неоднократно обращался в органы ЗАГСа и менял свои фамилии – Волков, Войков.

Вальков использовал фирмы-однодневки, через расчетные счета которых по фиктивным документам обналичивал денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении налички, минуя налоговый контроль.

Члены ОПГ в период с 2009 по 2013 годы находили клиентов, которые по взаимной заинтересованности под видом оплаты поставок товаров и услуг, договора займа переводили на расчетные счета подконтрольных Валькову фирм от 300 тысяч до 10 миллионов рублей за одну банковскую операцию.

При обналичивании денег Вальков и его «друзья» использовали расчетные счета более 20 фирм-однодневок, а также свыше 1000 банковских карт и сберегательных книжек, которые они оформляли за вознаграждение от 1 до 5 тыс. рублей на граждан, не осведомленных о преступных намерениях обвиняемых. В качестве комиссионных Вальков оставлял себе 2% от переведенной суммы.

За время своей деятельности члены ОПГ обналичили денежные средства в банках Владимира, Москвы, Калуги и Иваново на сумму 5 миллиардов 200 миллионов рублей, доход банды составил около 104 миллионов рублей.

Преступная деятельность группы пресечена в марте 2013 года. Приговором Ленинского районного суда города Владимира Валькову назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 700 тысяч рублей. Вячеслав Сорокин приговорен к 5 годам лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей, Михаил Петров – к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Наказание всем троим предстоит отбывать в колонии общего режима.

Ирина Ольшанова осуждена на три года условно со штрафом в 200 тысяч рублей. Избежать реального срока ей помогла амнистия.

Также Валькову было предъявлено обвинение в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего. В начале 2013 года Вальков в своем автомобиле, а затем и в квартире совершил развратные действия в отношении 15-летнего подростка, после чего передал ему 6 тысяч рублей в качестве «вознаграждения». В части этого эпизода уголовное дело прекращено по истечении срока привлечения к уголовной ответственности.


  • Комментарии
Загрузка комментариев...
Loading...

Возврат к списку

Онлайн трансляция
Новость короткой строкой
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
29 Марта, 14:18
Активисты Общероссийского народного фронта провели рейд по стихийным свалкам во Владимире и Коврове
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
29 Марта, 14:09
Во Владимире стартовал конкурс работодателей на трудоустройство учащихся в дни летних каникул
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
28 Марта, 13:44
30 марта состоится заседание «Родительского собрания» на тему «Как говорить с ребёнком о вредных привычках?
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
28 Марта, 12:48
13 апреля во Владимире пройдёт отборочный этап фестиваля патриотической песни «С любовью к России!»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
28 Марта, 08:50
Во владимирской школе № 38 проходит всероссийский фестиваль театральных коллективов «Шоколад»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
28 Марта, 08:50
В спорткомплексе ВлГУ проходит первенство города по баскетболу среди вузов
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
27 Марта, 13:16
Игорь Черноглазов принял участие в международном симпозиуме скульпторов
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
27 Марта, 12:18
Андрей Шохин поздравил биатлониста Алексея Слепова с победой в спринте на чемпионате России в Тюмени
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
26 Марта, 11:24
В организации Фатьяновского праздника в Вязниках ожидается помощь Министерства обороны
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
26 Марта, 11:24
Экономический форум во Владимире в 2017 году посетит около 2 тысяч человек
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
26 Марта, 11:24
Сегодня артисты Владимирского драмтеатра примут участие во флешмобе «Весь мир – театр»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
25 Марта, 20:26
На трассе Касимов – Нижний Новгород автобус ПАЗ съехал в кювет, двум пассажирам назначено амбулаторное лечение
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
25 Марта, 11:36
Сегодня в 5:30 в Ковровском районе на шоссе М-7 столкнулись а/м KIA и DAF, имеются пострадавшие
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
25 Марта, 11:36
Члены наблюдательной комиссии посетили колонию строгого режима № 7 в Пакино и Владимирский централ
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
24 Марта, 16:00
26 марта в 11:30 состоится день семейного отдыха во владимирском парке «Дружба»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
24 Марта, 13:03
На селекторном совещании представитель ГУ МЧС доложил о готовности к прохождению весеннего паводка
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
24 Марта, 13:02
Митинг в защиту животных состоится 25 марта в 14:00 у фонтана в Центральном парке (850-летия) Владимира
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
24 Марта, 12:09
В прокуратуре Владимирской области пройдёт Всероссийский день приёма предпринимателей
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
24 Марта, 12:08
Сегодня в 18:30 Светлана Орлова примет участие в программе «Прямой разговор» на канале «Россия 24»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
23 Марта, 16:19
Вязниковскому интернату присвоят имя доктора Лизы
Вы за возвращение в России монархии?





  
НАШИ ВИДЕОПРОЕКТЫ

В ДООЦ всегда рады любым посетителям
Пробки во Владимире
© 2014 "ТВ-МИГ". Моменты Истории Города.
При полной или частичной перепечатке текстовых материалов
в печатных СМИ ссылка, а в интернете гиперссылка на "ТВ-МИГ" обязательна.
Для детей старше 18 лет.
® - на правах рекламы
Свидетельство о регистрации СМИ Рекламодателям
Разработка сайта - VLAD IT