Суббота,19 Августа 2017 года
Войти на сайт Зарегистрироваться
Лого ТВ-МИГ
3 Июля 2015, 14:10

Банковские мошенники

Фото с ресурса i1.r24.me ©

Во Владимирской области члены организованной преступной группы признаны виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности.

Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора лидеру группировки 61-летнему Валерию Валькову. Одновременно вместе с ним осуждены Вячеслав Сорокин, Ирина Ольшанова и Михаил Петров. Они также признаны виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте поддельных платежных документов.

Следствием установлено, что Вальков, утратив возможности осуществления предпринимательской деятельности в реставрационном бизнесе, разработал схему по незаконному извлечению дохода в особо крупном размере.

Обладая качествами лидера, для реализации преступных замыслов он привлек своего приемного сына Сорокина, его супругу Ольшанову и близкого знакомого Петрова.

Вальков в целях конспирации преступной схемы неоднократно обращался в органы ЗАГСа и менял свои фамилии – Волков, Войков.

Вальков использовал фирмы-однодневки, через расчетные счета которых по фиктивным документам обналичивал денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении налички, минуя налоговый контроль.

Члены ОПГ в период с 2009 по 2013 годы находили клиентов, которые по взаимной заинтересованности под видом оплаты поставок товаров и услуг, договора займа переводили на расчетные счета подконтрольных Валькову фирм от 300 тысяч до 10 миллионов рублей за одну банковскую операцию.

При обналичивании денег Вальков и его «друзья» использовали расчетные счета более 20 фирм-однодневок, а также свыше 1000 банковских карт и сберегательных книжек, которые они оформляли за вознаграждение от 1 до 5 тыс. рублей на граждан, не осведомленных о преступных намерениях обвиняемых. В качестве комиссионных Вальков оставлял себе 2% от переведенной суммы.

За время своей деятельности члены ОПГ обналичили денежные средства в банках Владимира, Москвы, Калуги и Иваново на сумму 5 миллиардов 200 миллионов рублей, доход банды составил около 104 миллионов рублей.

Преступная деятельность группы пресечена в марте 2013 года. Приговором Ленинского районного суда города Владимира Валькову назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 700 тысяч рублей. Вячеслав Сорокин приговорен к 5 годам лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей, Михаил Петров – к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Наказание всем троим предстоит отбывать в колонии общего режима.

Ирина Ольшанова осуждена на три года условно со штрафом в 200 тысяч рублей. Избежать реального срока ей помогла амнистия.

Также Валькову было предъявлено обвинение в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего. В начале 2013 года Вальков в своем автомобиле, а затем и в квартире совершил развратные действия в отношении 15-летнего подростка, после чего передал ему 6 тысяч рублей в качестве «вознаграждения». В части этого эпизода уголовное дело прекращено по истечении срока привлечения к уголовной ответственности.


  • Комментарии
Загрузка комментариев...

Возврат к списку

Онлайн трансляция
Новость короткой строкой
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
19 Августа, 12:08
Под Суздалем задержали мужчину, палившего из ружья ради забавы
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
19 Августа, 10:08
Из-за установившейся жаркой погоды жителям области могут ограничить доступ в леса
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
19 Августа, 08:08
Во Владимирской области проходит XVI международный конкурс-пленэр юных художников, посвящённый Году экологии
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
18 Августа, 15:53
В ближайший понедельник будет дан старт интернет-голосованию за самую красивую деревню Владимирской области
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
18 Августа, 15:10
Фигуры высшего пилотажа, прыжки парашютистов и воздушный бой можно будет увидеть завтра в Доброграде
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
18 Августа, 14:45
Во Владимире отмечают 900-летие Спасо-Преображенского храма
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
18 Августа, 14:28
В эти выходные во Владимире состоится розыгрыш открытого детского слаломного кубка по роллер-спорту
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
18 Августа, 13:54
Владимирский областной театр драмы ищет атрибутику военных лет для постановки спектакля «Раковый корпус»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
18 Августа, 12:04
В День российского флага одна из политических партий будет подкупать жителей Владимира бесплатным мороженым
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
18 Августа, 11:24
Завтра в Суздале широко отпразднуют яблочный Спас
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
18 Августа, 10:54
Футбольный клуб «Муром» сыграет сегодня против «Динамо-2» из Санкт-Петербурга
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
18 Августа, 10:19
Сегодня владимирское «Торпедо» сыграет дома против ФК «Знамя Труда» из Орехово-Зуево
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
17 Августа, 08:43
Суздалю, Суздальскому району и посёлку Ставрово выделены дополнительные деньги на ремонт дорог
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
17 Августа, 07:23
В 2019 году будет широко отмечаться 100-летие со дня рождения поэта Алексея Фатьянова
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
16 Августа, 16:24
Завтра во Владимире завершится ремонт моста через Клязьму
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
16 Августа, 15:04
На международной выставке в Турции продемонстрируют экспортный потенциал Владимирской области
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
16 Августа, 13:20
Завтра во Владимире пройдёт первенство области по бильярдному спорту «Свободная пирамида»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
16 Августа, 12:15
Замминистра культуры РФ Олег Рыжков объявил, что Гороховец получит статус города-музея
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
16 Августа, 11:02
В Оку и Клязьму выпустили 45 тысяч мальков стерляди
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
16 Августа, 10:45
19 и 20 августа во Владимире пройдут состязания по роллер-спорту за слаломный кубок среди детей

Нужно ли вернуть вытрезвители?







  
Пробки во Владимире
© 2014 "ТВ-МИГ". Моменты Истории Города.
При полной или частичной перепечатке текстовых материалов
в печатных СМИ ссылка, а в интернете гиперссылка на "ТВ-МИГ" обязательна.
Для детей старше 18 лет.
® - на правах рекламы
Свидетельство о регистрации СМИ Рекламодателям
Разработка сайта - VLAD IT