Среда,24 Мая 2017 года
Войти на сайт Зарегистрироваться
Лого ТВ-МИГ
3 Июля 2015, 14:10

Банковские мошенники

Фото с ресурса i1.r24.me ©

Во Владимирской области члены организованной преступной группы признаны виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности.

Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора лидеру группировки 61-летнему Валерию Валькову. Одновременно вместе с ним осуждены Вячеслав Сорокин, Ирина Ольшанова и Михаил Петров. Они также признаны виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте поддельных платежных документов.

Следствием установлено, что Вальков, утратив возможности осуществления предпринимательской деятельности в реставрационном бизнесе, разработал схему по незаконному извлечению дохода в особо крупном размере.

Обладая качествами лидера, для реализации преступных замыслов он привлек своего приемного сына Сорокина, его супругу Ольшанову и близкого знакомого Петрова.

Вальков в целях конспирации преступной схемы неоднократно обращался в органы ЗАГСа и менял свои фамилии – Волков, Войков.

Вальков использовал фирмы-однодневки, через расчетные счета которых по фиктивным документам обналичивал денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении налички, минуя налоговый контроль.

Члены ОПГ в период с 2009 по 2013 годы находили клиентов, которые по взаимной заинтересованности под видом оплаты поставок товаров и услуг, договора займа переводили на расчетные счета подконтрольных Валькову фирм от 300 тысяч до 10 миллионов рублей за одну банковскую операцию.

При обналичивании денег Вальков и его «друзья» использовали расчетные счета более 20 фирм-однодневок, а также свыше 1000 банковских карт и сберегательных книжек, которые они оформляли за вознаграждение от 1 до 5 тыс. рублей на граждан, не осведомленных о преступных намерениях обвиняемых. В качестве комиссионных Вальков оставлял себе 2% от переведенной суммы.

За время своей деятельности члены ОПГ обналичили денежные средства в банках Владимира, Москвы, Калуги и Иваново на сумму 5 миллиардов 200 миллионов рублей, доход банды составил около 104 миллионов рублей.

Преступная деятельность группы пресечена в марте 2013 года. Приговором Ленинского районного суда города Владимира Валькову назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 700 тысяч рублей. Вячеслав Сорокин приговорен к 5 годам лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей, Михаил Петров – к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Наказание всем троим предстоит отбывать в колонии общего режима.

Ирина Ольшанова осуждена на три года условно со штрафом в 200 тысяч рублей. Избежать реального срока ей помогла амнистия.

Также Валькову было предъявлено обвинение в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего. В начале 2013 года Вальков в своем автомобиле, а затем и в квартире совершил развратные действия в отношении 15-летнего подростка, после чего передал ему 6 тысяч рублей в качестве «вознаграждения». В части этого эпизода уголовное дело прекращено по истечении срока привлечения к уголовной ответственности.


  • Комментарии
Загрузка комментариев...

Возврат к списку

Онлайн трансляция
Новость короткой строкой
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
24 Мая, 10:19
Владимирские спортсменки Алёна Сажина и Анна Аристова завоевали два первых места на Кубке России по конкуру
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
23 Мая, 16:39
Владимирский гимнаст Кирилл Прокопьев завоевал золотую медаль на престижном турнире World Challenge Cup 2017
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
23 Мая, 12:21
Глава города Ольга Деева вручила дипломы победителям и участникам конкурса «Владимирская неделя искусств»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
23 Мая, 10:56
Во владимирском роддоме № 2 родился тысячный в 2017 году ребёнок
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
22 Мая, 13:44
Росгвардейцы посетили воспитанников детского дома имени Карла Либкнехта
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
22 Мая, 12:09
26 мая во Владимире в Центре классической музыки пройдёт торжественное закрытие XIX концертного сезона
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
22 Мая, 11:20
Сегодня в кожно-венерологическом диспансере все желающие могут пройти бесплатный осмотр на рак кожи
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
22 Мая, 11:20
Сегодня на сцене Областной филармонии выступит Кристель Лури
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
22 Мая, 10:24
Во владимирском интернате для слепых и слабовидящих детей открылась тактильная выставка скульптора Черноглазова
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
22 Мая, 08:13
Владимирская область намерена войти в проект «Русские усадьбы»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
21 Мая, 14:12
Светлана Орлова провела рабочую встречу с генеральным директором «Дзопас Индастриз» Федерико Зоппасом
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
21 Мая, 14:12
Светлана Орлова провела рабочую встречу с гетманом Устецкого края Чешской республики Олдржихом Бубеничеком
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
21 Мая, 07:24
На V Владимирском экономическом форуме прошла презентация Доброграда как города «современного формата»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
20 Мая, 13:33
22 мая во Владимирской филармонии вновь выступит французская певица Кристель Лури
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
20 Мая, 10:06
Губернатор Светлана Орлова встретилась с послом Чили в России Родриго Ньето
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
19 Мая, 10:16
Во Владимире открывается V Межрегиональный экономический форум
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
19 Мая, 10:15
Через Владимир и Суздаль пройдёт автомотопробег с участием «Ночных волков»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
19 Мая, 10:15
Завтра во Владимирском экономическом форуме примет участие министр образования России Ольга Васильева
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
18 Мая, 14:15
20 мая владимирцев приглашают на встречу с автором детективных романов и телеведущей Татьяной Устиновой
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
18 Мая, 12:55
Завтра во Владимире пройдёт акция «Расти с книгой, малыш!»
Вернуть ли Церкви надвратный Ризоположенский храм Золотых ворот?




  
Пробки во Владимире
Последние комментарии
Так вот она какая, детская поликлиника №1? Григорий Белов А при чём тут, простите, Бог? Эту тему Вы раскрыли в комментарии к статье о возвращении храмов... Пр...
Рейтинг «партии летнего времени» выше, чем у Путина Сергей Анатолий,  я встаю в 6 утра, и я категорически против зимнего времени. В 3 часа ночи,  ярк...
Рейтинг доступности чиновников. Александр Кирюхин Настя А мы ещё что-то хотим или требуем от врачей,когда сам областной доктор вечно где-то!!! К сожалению,н...
Так вот она какая, детская поликлиника №1? Наталья Ваши слова- да Богу в уши бы))) Все таки непонятно, как повлияет ремонт и новые пеоенальные столики ...
Владимирский Исаакий раздора Наталья У нас уже храмов столько, что скоро на каждого Владимирца по храму придётся. При этом церковь претен...
Владимирский Исаакий раздора Родович ...Туристы приезжающие к нам, думаю хотят посмотреть именно на памятник, а не попасть на службу. А х...
© 2014 "ТВ-МИГ". Моменты Истории Города.
При полной или частичной перепечатке текстовых материалов
в печатных СМИ ссылка, а в интернете гиперссылка на "ТВ-МИГ" обязательна.
Для детей старше 18 лет.
® - на правах рекламы
Свидетельство о регистрации СМИ Рекламодателям
Разработка сайта - VLAD IT