Среда,22 Февраля 2017 года
Войти на сайт Зарегистрироваться
Лого ТВ-МИГ
3 Июля 2015, 14:10

Банковские мошенники

Фото с ресурса i1.r24.me ©

Во Владимирской области члены организованной преступной группы признаны виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности.

Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора лидеру группировки 61-летнему Валерию Валькову. Одновременно вместе с ним осуждены Вячеслав Сорокин, Ирина Ольшанова и Михаил Петров. Они также признаны виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте поддельных платежных документов.

Следствием установлено, что Вальков, утратив возможности осуществления предпринимательской деятельности в реставрационном бизнесе, разработал схему по незаконному извлечению дохода в особо крупном размере.

Обладая качествами лидера, для реализации преступных замыслов он привлек своего приемного сына Сорокина, его супругу Ольшанову и близкого знакомого Петрова.

Вальков в целях конспирации преступной схемы неоднократно обращался в органы ЗАГСа и менял свои фамилии – Волков, Войков.

Вальков использовал фирмы-однодневки, через расчетные счета которых по фиктивным документам обналичивал денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении налички, минуя налоговый контроль.

Члены ОПГ в период с 2009 по 2013 годы находили клиентов, которые по взаимной заинтересованности под видом оплаты поставок товаров и услуг, договора займа переводили на расчетные счета подконтрольных Валькову фирм от 300 тысяч до 10 миллионов рублей за одну банковскую операцию.

При обналичивании денег Вальков и его «друзья» использовали расчетные счета более 20 фирм-однодневок, а также свыше 1000 банковских карт и сберегательных книжек, которые они оформляли за вознаграждение от 1 до 5 тыс. рублей на граждан, не осведомленных о преступных намерениях обвиняемых. В качестве комиссионных Вальков оставлял себе 2% от переведенной суммы.

За время своей деятельности члены ОПГ обналичили денежные средства в банках Владимира, Москвы, Калуги и Иваново на сумму 5 миллиардов 200 миллионов рублей, доход банды составил около 104 миллионов рублей.

Преступная деятельность группы пресечена в марте 2013 года. Приговором Ленинского районного суда города Владимира Валькову назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 700 тысяч рублей. Вячеслав Сорокин приговорен к 5 годам лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей, Михаил Петров – к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Наказание всем троим предстоит отбывать в колонии общего режима.

Ирина Ольшанова осуждена на три года условно со штрафом в 200 тысяч рублей. Избежать реального срока ей помогла амнистия.

Также Валькову было предъявлено обвинение в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего. В начале 2013 года Вальков в своем автомобиле, а затем и в квартире совершил развратные действия в отношении 15-летнего подростка, после чего передал ему 6 тысяч рублей в качестве «вознаграждения». В части этого эпизода уголовное дело прекращено по истечении срока привлечения к уголовной ответственности.


  • Комментарии
Загрузка комментариев...
Loading...

Возврат к списку

Онлайн трансляция
Новость короткой строкой
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
22 Февраля, 16:31
23 – 26 февраля в Суздальском районе пройдут XIV Суворовские сборы
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
22 Февраля, 16:30
27 февраля в посёлке Сокол пройдут учения по ликвидации последствий отключения систем жизнеобеспечения
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
22 Февраля, 15:44
1 марта в художественной школе Владимира состоится открытие выставки Евгения Вагина «Жизнь в цвете»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
22 Февраля, 11:44
3 – 6 марта во владимирском экспоцентре на ул. Батурина, 35 пройдёт выставка-ярмарка «Мир женщины»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
22 Февраля, 11:22
В марте – апреле во Владимире пройдёт молодёжная историко-краеведческая конференция «Моя малая родина»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
21 Февраля, 16:31
Светлана Орлова выразила соболезнования в связи с кончиной российского дипломата Виталия Чуркина
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
21 Февраля, 08:03
Сегодня ГИБДД проводит сплошные проверки водителей по соблюдению правил перевозки детей
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
21 Февраля, 08:03
Кольчугинец Александр Кузьмин завоевал три золотые медали на первенстве России по армрестлингу среди юниоров
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
20 Февраля, 15:43
Владимирская самбистка Анастасия Хомячкова представит Россию на первенстве мира в Сербии
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
20 Февраля, 15:42
Во Владимирской области 15 тысяч человек старше 70 лет получили компенсацию взноса за капитальный ремонт
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
20 Февраля, 12:51
23 февраля в Загородном парке состоится спортивный праздник полиции Владимирской области
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
20 Февраля, 11:40
В 11:30 начались учения по эвакуации из многоэтажного дома по адресу Нижняя Дуброва, 48 во Владимире
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
19 Февраля, 10:13
840 миллионов рублей на ремонт дорожных ям направят в этом году 47 городам и посёлкам области
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
18 Февраля, 21:33
Во Владимирской области уничтожено более 300 килограммов санкционной продукции из Турции и Польши
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
18 Февраля, 21:32
У автоприборовской больницы появится частный диагностический центр
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
17 Февраля, 16:25
Владимирская школьница Рената Рамазанова участвует в шоу «Голос. Дети», которое стартует сегодня на «Первом канале»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
17 Февраля, 15:58
Во Владимире пройдут учения по эвакуации жителей из многоэтажного дома при пожаре
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
17 Февраля, 15:54
В воскресенье в Суздале официально стартует юбилейный год «Золотого кольца России»
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
17 Февраля, 11:54
В воскресенье в Коврове состоится 55-й традиционный зимний мотокросс
Лого ТВ-МИГ
Лого ТВ-МИГ
17 Февраля, 11:21
Студентка ВлГУ Анастасия Хомячкова победила в первенстве России по самбо среди юниоров
Следует ли ограничить фантазию родителей с именами детей?




  
НАШИ ВИДЕОПРОЕКТЫ

В ДООЦ всегда рады любым посетителям
Пробки во Владимире
Последние комментарии
Сделала роковой шаг из жизни в 17 лет Администратор Вы как маленький, Андрей. Способы самоубийства запретил описывать закон (а то сам никто не догадаетс...
Сделала роковой шаг из жизни в 17 лет Андрей Все источники в интернете словно сговорились: "С места происшествия она была доставлена в клинику с ...
Сайт за 4 миллиона – это совсем недорого Иван Торги же, вроде, открытые. Предложите свои услуги по созданию сайта за меньшие деньги и выиграйте ко...
Сайт за 4 миллиона – это совсем недорого sput7.livejournal.com Спасибо. Было интересно узнать мнение нового директора. Становятся понятны его телодвижения.
Сайт за 4 миллиона – это совсем недорого должен был писать ск Конышев - еще тот ....! как его поставили? деньги дали? почему следственный комитет и прокуратура мо...
Почем косметичка и турник? Сергей Cтолкнулся с этими персонажами осенью 2015 года (странно, что на "процедуры очищения" стали приглаша...
© 2014 "ТВ-МИГ". Моменты Истории Города.
При полной или частичной перепечатке текстовых материалов
в печатных СМИ ссылка, а в интернете гиперссылка на "ТВ-МИГ" обязательна.
Для детей старше 18 лет.
® - на правах рекламы
Свидетельство о регистрации СМИ Рекламодателям
Разработка сайта - VLAD IT